Thứ Năm, 3/7/2025

VN
EN

Rửa tiền

Triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền lên tới 1.200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền lên tới 1.200 tỷ đồng

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp lực lượng của Bộ Công an phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ 15 đối tượng liên quan đánh bạc, rửa tiền, số tiền lên đến 1200 tỷ đồng.

Bộ trưởng Tài chính nói về cụm từ lần đầu tiên xuất hiện để chống rửa tiền

Lần đầu tiên khái niệm 'chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp' được nhắc đến tại dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được Quốc hội cho ý kiến và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 9.
9X cầm đầu ổ nhóm rửa tiền, đánh bạc với giao dịch hơn 600 tỷ đồng 1 tháng

Nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái trực tuyến 'xxx88' vừa bị bắt giữ. Đậu Trọng Giáp (sinh năm 1992, trú ở Nghệ An) được xác định là đối tượng cầm đầu.