.png "Bắt 11 giám đốc, kế toán trong đường dây mua bán hóa đơn 4.400 tỷ đồng")
.jpg "Giấu doanh thu để trốn thuế")
Gửi bình luận
4 đối tượng ở TP Hải Phòng, Hưng Yên và 1 đối tượng người Trung Quốc đã mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với tổng số tiền hàng hóa hơn 10,7 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Zhong Dong Liang (sinh năm 1987, quê ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) thuê nhà xưởng gia công cung cấp các loại hàng hóa là nguyên phụ liệu về giầy da cho khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp do người Trung Quốc điều hành.
Zhong Dong Liang thuê Nguyễn Thị Ánh (sinh năm 1987, trú tại TP Hải Phòng phụ trách tuyển dụng, sử dụng lao động, quản lý tài khoản tiền hàng hóa thu về và chi phí phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do không đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật nên khi bán hàng Zhong Dong Liang không xuất được hóa đơn giá trị gia tăng kèm theo hàng hoá. Để hợp pháp hàng hoá đầu vào cho các công ty khách hàng, Zhong Dong Liang đã liên hệ mua hóa đơn giá trị gia tăng khống (hoá đơn không kèm hàng hoá).
Thông qua quan hệ xã hội, Zhong Dong Liang đã đặt vấn đề với Nguyễn Văn Học (sinh năm 1976, trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) là Giám đốc Công ty TNHH Gia công và Thương mại Đông Hưng và Công ty TNHH Cung ứng vật tư giày da Phúc Tiến đều ở phường Tứ Minh (TP Hải Phòng) về việc mua hóa đơn giá trị gia tăng khống. Học đồng ý, thỏa thuận phải trả cho y số tiền thuế giá trị gia tăng và 2% hoặc 3% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên mỗi hóa đơn.
Học đã bán 40 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống cho Zhong Dong Liang và Ánh với tổng số tiền hàng hóa hơn 10,5 tỷ đồng, với tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 922 triệu đồng. Số tiền Học được hưởng lợi từ việc bán hóa đơn trái phép là hơn 1,2 tỷ đồng.
Tháng 6/2023, Zhong Dong Liang biết hành vi bán trái phép hóa đơn của Học đã bị công an phát hiện nên đã liên hệ với Hoàng Văn Cường (sinh năm 1975, trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) là Phó Giám đốc Công ty Sản xuất và Thương mại Đạt Gia - chi nhánh Thái Bình (nay là Hưng Yên) đặt mua hóa đơn khống. Cường đồng ý với thỏa thuận phải trả cho Cường số tiền thuế giá trị gia tăng và 5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên mỗi hóa đơn. Cường đã xuất 29 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hàng hóa hơn 2,2 tỷ đồng với tiền thuế giá trị gia tăng hơn 181 triệu đồng. Số tiền Cường hưởng lợi từ việc bán hóa đơn là hơn 272 triệu đồng.
Bùi Thị Lan Anh (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Hưng Yên) là Giám đốc Công ty ZeDong biết hàng hóa của Zhong Dong Liang không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp nhưng vẫn đồng ý hợp thức hóa đầu vào để kê thuế nhằm trốn thuế. Công ty ZeDong đã được cơ quan thuế khấu trừ hơn 252 triệu đồng.
Cuối tháng 6/2025, Toà án nhân dân huyện Cẩm Giàng (nay là Tòa án Nhân dân Khu vực 12 – TP Hải Phòng) đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Zhong Dong Liang, Nguyễn Thị Ánh, Nguyễn Văn Học, Hoàng Văn Cường về tội mua bán trái phép hóa đơn; bị can Bùi Thị Lan Anh về tội trốn thuế.
Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Trương Thị Tố Uyên cho biết, hành vi của các bị cáo Học, Zhong Dong Liang, Ánh và Cường đã dẫn đến thất thu ngân sách của nhà nước nên buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù có thời hạn, tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo mới có đủ tác dụng giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Zhong Dong Liang 1 năm 8 tháng tù, Nguyễn Văn học 1 năm 1 tháng tù, Nguyễn Thị Ánh 1 năm tù, Hoàng Văn Cường 9 tháng tù cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn. Bị can Bùi Thị Lan Anh bị xử 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội trốn thuế.
Phạt tiền bị cáo Zhong Dong Liang số tiền 30 triệu đồng, Nguyễn Văn Học 12 triệu đồng, Nguyễn Thị Ánh và Hoàng Văn Cường cùng 10 triệu đồng sung quỹ Nhà nước.
NGỌC MAI